Binance уволила следователя, раскрывшего манипулирование рынком в клиентской лаборатории DWF: WSJ

Binance уволила сотрудника , который обнаружил доказательства манипулирования рынком в криптоинвестиционной компании DWF Labs, одном из клиентов криптовалютной биржи, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Binance, документы, электронные письма и другие участники отрасли.

Бывший сотрудник и его коллеги из команды Binance по надзору за рынком были наняты для выявления признаков манипулирования рынком и других гнусных действий в рамках усилий биржи по очистке своих действий перед лицом пристального внимания со стороны финансовых регуляторов.

Команда обнаружила, что «VIP-клиенты» — те, кто торгует на сумму более 100 миллионов долларов в месяц — участвовали в схемах «накачки и сброса» и «фиктивной» торговле, которые запрещены условиями Binance, согласно статье WSJ.

DWF Labs, зарабатывавшая более 4 миллиардов долларов на ежемесячных сделках, стала...nbsp; плодовитый инвестор в криптопроекты  в начале 2023 года, когда он был в центре потока раундов финансирования на в остальном спокойном рынке.  В отличие от традиционной модели венчурного капитала , фирма, основатели которой заработали деньги на высокочастотных криптовалютных трейдерах, обычно покупала токены проекта на миллионы долларов со скидкой и получала выгоду, когда цена росла.

Следователи Binance представили отчет, в котором утверждается, что DWF манипулировал ценой нескольких токенов на фоне фиктивных сделок на сумму 300 миллионов долларов в 2023 году, но Binance сочла, что доказательств злоупотреблений на рынке недостаточно, сообщает WSJ. По данным газеты, через неделю после подачи отчета руководитель группы был уволен.

Binance сообщила WSJ, что отвергает утверждения о том, что допускала манипулирование рынком, и этот человек был уволен после того, как расследование показало, что обвинения против клиента «не полностью обоснованы».

После публикации статьи DWF Labs заявила в сообщении на X, что обвинения в ее адрес « необоснованны и искажают факты ».

Binance также ответила, не касаясь увольнения сотрудника. «Мы... не терпим злоупотреблений на рынке », - говорится в сообщении X. «За последние три года мы отключили около 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллионов долларов за нарушение наших условий использования». Компания не ответила на запрос CoinDesk о комментариях.