La SEC, el DOJ y el FBI presentan una demanda contra Gotbit y otras empresas por fraude de criptodivisas
En conjunto, la SEC, el DOJ y el FBI han acusado a dieciocho personas y empresas de criptomonedas, incluidas Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global. Los cargos se centran en el fraude y la manipulación del mercado, donde se empleó el "wash trading" para inflar los precios de los tokens.
El informante del FBI
Para desentrañar estas manipulaciones, el FBI creó un token falso conocido como NexFundAI en la red de Ethereum. Los manipuladores del mercado fueron arrestados después de que los agentes usaran una especie de "trampa" haciéndose pasar por clientes para ser defraudados. Esta operación llevó a varios arrestos, incluidos individuos que se jactaban en el grupo de manipular los precios de los tokens.
La actividad de Gotbit y sus estrategias de engaño
Una de las entidades acusadas, Gotbit, había afirmado que, para establecer el precio de manera "justa", habían vendido tokens $WATER. Sin embargo, se descubrió que Gotbit vendió muchos más tokens de los que realmente compró, lo que desmintió las afirmaciones anteriores de la empresa.
Esta manipulación, junto con el uso de bots para generar volúmenes de operaciones falsos, le permitió a los acusados ganar millones, ya que los inversores creyeron que había una gran demanda de los tokens.
Aspecto internacional y experiencia única en el enjuiciamiento
Algunos de los acusados actuaron a nivel internacional, por ejemplo, desde Rusia y Portugal. De los acusados, cinco han admitido su culpabilidad o están colaborando activamente en las audiencias.
Este caso también es la primera acción penal del DOJ contra la manipulación de criptomonedas en el mercado, lo que representa un gran triunfo en la lucha contra el fraude en el emergente espacio de los activos digitales.
La coordinación entre el FBI, la SEC y el DOJ, así como el uso del concepto de un token falso, plantea la cuestión de cómo las autoridades planean abordar futuras estafas de criptomonedas.
