Argentina: Avanza investigación contra el “Cositorto del Metaverso”
La justicia de Argentina investiga una presunta megaestafa con eje en el metaverso, cuyo principal acusado es un joven mendocino de 28 años. La novedad más reciente es que hubo una serie de allanamientos en contra de Giovanni Tomás David Caroglio, quien finalmente fue detenido. Muchos lo señalan como un “mini Cositorto”, en referencia al detenido líder de Generación Zoe. El imputado, oriundo de Luján de Cuyo, está registrado en la oficina que controla los ingresos de los ciudadanos como vendedor de ropa deportiva.
El joven es sindicado como autor, junto a otras dos personas, de una serie de scams relacionados con el metaverso. De acuerdo a lo publicado por el medio argentino Infobae, por este accionar hay unas 30 personas que resultaron víctimas y decidieron proceder con la denuncia. Los otros dos integrantes del grupo también cayeron detenidos en los procedimientos.
Quién es el “Cositorto del Metaverso” detenido en Argentina
No por casualidad a Giovanni Tomás David Caroglio lo mencionan como un “mini Cositorto“. El ahora detenido por promover estafas ha tenido una relación con el líder de Generación Zoe. De hecho fue quien impulsó “Zoe Paradise”, el metaverso asociado a la marca de Cositorto.
El programador Javier Smaldone halló en Twitter una videollamada grupal en la que se destacan Cositorto y Caroglio, mencionando los futuros planes para el metaverso de Zoe. El encuentro virtual fue hace algunos años, pero allí se confirma el vínculo entre los dos detenidos.
Caroglio dice en ese encuentro:
“Estuve hablando mucho con Leo para presentar nuevas ideas, como Zoe Paradise. Actualmente estoy en España, vine a abrir oficinas a Granada. Vamos a llevar el metaverso a toda América Latina y Europa. Soy desarrollador de nuevas tecnologías y estoy preparando un metaverso propio. Justo conocí a Leo y explotamos de energía”.
Volviendo a los recientes operativos, Caroglio no fue el único apresado. Ignacio Manduca y el chileno Hans Dieter Breuer Vargas -registrado como vendedor de autos en la AFIP- también se encuentran tras las rejas. Las víctimas que ha entrevistado el fiscal que investiga en la causa se encuentran únicamente en Mendoza. Se presentaron damnificados de todo el país, incluso en el exterior.
Dos hermanos de Caroglio, Genaro y Gitanjali, están apuntados como partícipes y son buscados por las autoridades con sendos pedidos de captura.
Cómo estafaba la organización desmantelada en Argentina
El fiscal que investiga los hechos es Hernán Ríos, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del MPF provincial. De acuerdo a datos surgidos de su oficina, el monto de dinero acumulado por las estafas asciende a 800 mil dólares. Al menos por ahora.
Ríos, por otra parte, busca evaluar en detalle el libro de la escribana donde Caroglio y sus cómplices certificaban sus contratos. Este apunte le brindaría al funcionario la posibilidad de contar con un panorama completo en cuanto a la cantidad de damnificados.
Una fuente del caso ha comentado al medio Infobae que la organización tenía dos modalidades. Lo más promocionada versaba sobre una venta de tierras digitales. Llegaron a pagar para promocionar el scam en reconocidos medios argentinos e internacionales.
Aparentando ser una compañía que invierte fondos, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles. En su relato, aseguraban a las víctimas poder invertir sin cumplir con la ley que regula los fondos de inversión. Llegaban a ofrecer la compra de contratos de NASDAQ con criptomonedas.
De este modo, aseguraban a sus potenciales clientes intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores. Como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores subieran el dinero que entregaban. Y, además, promocionaran el suculento negocio con familiares y amigos. Muchos ingresaban a partir de esas referencias positivas.
El comienzo del fin
Para el mes de febrero de 2022, comenzaron a incumplir y le daban la opción a los inversores de pasar a otro fondo. Así, les proponían comprar con el crédito los terrenos virtuales de un proyecto denominado Cripto Country.
La investigación tiene como eje dos marcas utilizadas por la organización: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Las marcas no aparecen en los registros o base de datos de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial. Así lo reporta Infobae.
El imputado Breuer tiene varias sospechas en su contra. Se lo vincula a una constructora que podría haber sido utilizada para lavar el efectivo de sus víctimas. El negocio de los autos es otra pista. Se cree que podría haber adquirido una concesionaria para el mismo fin. En enero de 2022, Genaro y Giovanni comenzaron a formar parte de una empresa dedicada, al menos según su nombre, al negocio del vino, una maniobra que eventualmente podrá ser investigada por la Justicia.
Una fuente del expediente confía.
“Lo único legal que les daba un marco de apariencia al esquema y aumentaba la confianza en los inversores era un contrato de mutuo con firma autenticada por escribano”.
Se trata de una herramienta comúnmente utilizada. Algo que se repite en cada presunto esquema Ponzi a gran escala, como Generación Zoe o Hope Funds. La indagatoria de Caroglio y los otros dos imputados se espera en las próximas horas. Los operativos continuaron a lo largo de toda la jornada y no se descartan nuevos allanamientos.
Se trata de una herramienta comúnmente utilizada. Algo que se repite en cada presunto esquema Ponzi a gran escala, como Generación Zoe o Hope Funds. La indagatoria de Caroglio y los otros dos imputados se espera en las próximas horas. Los operativos continuaron a lo largo de toda la jornada y no se descartan nuevos allanamientos.
