Оператор криптобиржи BTC-e признал себя виновным в отмывании денег в США
Обложка/иллюстрация через CryptoSlate. Изображение включает в себя комбинированный контент, который может включать контент, созданный искусственным интеллектом.
Александр Винник, гражданин России, который управлял криптовалютной биржей BTC-e, 3 мая признал себя виновным по обвинению в сговоре по отмыванию денег в США, по данным Bloomberg отчет .
BTC-e была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж в период с 2011 по 2017 год. По данным прокуратуры, она обработала транзакции на сумму 9 миллиардов долларов и имела клиентскую базу более 1 миллиона человек по всему миру.
Прокуроры добавили, что BTC-e использовался киберпреступниками для перевода, отмывания и хранения преступных доходов, полученных в результате незаконной деятельности. Сюда входили доходы от взлома, программ-вымогателей и распространения наркотиков.
Согласно заявлению прокуратуры США в Сан-Франциско, Винник управлял биржей до тех пор, пока его не арестовали, а BTC-e не закрыли правоохранительные органы. Виннику, приговоренному к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег во Франции в 2020 году, в США грозит максимум 20 лет лишения свободы.
В заявлении отмечалось:
«Винник управлял BTC-e с намерением способствовать этой незаконной деятельности и несет ответственность за убытки на сумму не менее 121 миллиона долларов».
Прокуроры утверждают, что BTC-e не имела системы проверки и позволяла преступникам анонимно конвертировать незаконные наличные деньги в криптовалюты, такие как Биткойн. Прокуроры заявили, что было установлено, что биржа обрабатывала биткойны, прослеженные до хакерского подразделения российской военной разведки, которое отвечало за публикацию электронных писем демократов во время выборов в США в 2016 году в попытке повлиять на голоса избирателей.
В последние месяцы в США усиливается контроль и регулирующие меры против мошенничества, связанного с криптовалютой. Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, был приговорен в марте к 24 годам тюремного заключения за организацию нескольких Схема мошенничества на миллиарды долларов.
Кроме того, До Квон, основатель Terraform Labs, был признан виновным в мошенничестве по гражданскому делу в апреле 2024 года. Terraform Labs обанкротилась в 2022 году, вызвав цепочку банкротств и уничтожив с рынка 40 миллиардов долларов.
Совсем недавно Чанпэн Чжао (Чехия), основатель Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, на этой неделе был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за сбои, которые позволили осуществлять на платформе незаконную деятельность, включая преступную деятельность и финансирование терроризма. Ранее CZ признал себя виновным, а Binance заплатила самый крупный штраф в истории и согласилась на наблюдение.
Кроме того, бывший помощник директора Отдела по обеспечению соблюдения SEC Дженнифер Ли заявила на этой неделе, что, если Дональд Трамп будет избран президентом на второй срок в этом году, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит «определять свое пространство и влиять на криптовалюту».
