Аргентина: расследование «Метавселенной Коситорто» продвигается вперед
Аргентинская система правосудия расследует предполагаемую мега-аферу, сосредоточенную на... nbsp; metaverso , главным обвиняемым которого является 28-летний мужчина из Мендосы. Самая последняя новость заключается в том, что была проведена серия рейдов против Джованни Томаса Давида Карольо, который в конце концов был арестован. Многие называют его «мини-коситорто», имея в виду задержанного лидера -- nbsp; Generación Zoe . Подсудимый, уроженец Лухан-де-Куйо, зарегистрирован в конторе, контролирующей доходы граждан, как продавец спортивной одежды.
Молодого человека обвиняют в том, что он вместе с двумя другими людьми является автором серии мошенничество связанное с метавселенной. Согласно тому, что было опубликовано аргентинскими СМИ Infobae , в связи с этой акцией пострадало около 30 человек, решивших подать жалобу. Два других члена группы также были задержаны в ходе разбирательства.
Кто такой «Козиторто дель Метаверсо», арестованный в Аргентине
Не случайно Джованни Томас Давид Карольо упоминается как «мини мелочь ». В настоящее время арестованный за пропаганду мошенничества имел отношения с лидером Generation Zoe. Фактически, именно он продвигал «Zoe Paradise», метавселенную, связанную с брендом Cositorto.
Программист Хавьер Смальдоне -- nbsp; нашел в Твиттере групповой видеозвонок, в котором Коситорто и Карольо выделяются, упоминая будущее планы метавселенной Зои. Виртуальная встреча была несколько лет назад, но там подтверждается связь между двумя задержанными.
Карольо говорит на этой встрече:
«Я много разговаривал с Лео, чтобы представить новые идеи, как у Зои Парадайз. Я в настоящее время в Испания , я приехал открывать офисы в Гранаде. Давайте доведем метавселенную до целого -- nbsp; Латинская Америка и Европа . Я разработчик новых технологий и готовлю свою собственную метавселенную. Я только что встретил Лео, и мы взорвались энергией».
Возвращаясь к недавним операциям, -- nbsp;Карольо был не единственным арестованным. Игнасио Мандука и чилиец Ханс Дитер Брейер (nbsp; Варгас), зарегистрированный в качестве продавца автомобилей в AFIP, также находятся за решеткой. Жертвы, которых допросил прокурор, расследующий дело, находятся только в Мендосе. Жертвы были со всей страны, в том числе и из-за рубежа.
Двое братьев Карольо, Хенаро и Гитанжали, числятся участниками и разыскиваются властями на основании отдельных ордеров на арест.
Как расформированная в Аргентине организация мошенничала
Прокурор, расследующий факты, — nbsp; Эрнан Риос, глава прокуратуры по экономическим преступлениям — nbsp; и компьютерным наукам провинциального MPF. По данным его офиса, сумма денег, накопленная аферистами, составляет 800 тысяч долларов. По крайней мере, на данный момент.
Риос, с другой стороны, стремится подробно изучить книгу нотариуса, в которой Карольо и его сообщники заверяли свои контракты. Эта заметка дала бы чиновнику возможность получить полную картину числа жертв.
Источник в деле прокомментировал Infobae, что у организации было два модальности. Наиболее раскрученной была продажа цифровой земли. Они пришли заплатить за продвижение аферы в известных аргентинских и международных СМИ.
Представившись компанией, инвестирующей средства, -- nbsp;обещали высокоэффективные вложения через брокеров. По их словам, они заверили пострадавших в силе -- nbsp; инвестировать не соблюдая закон, регулирующий инвестиционные фонды. Они даже предлагали покупку контрактов NASDAQ с криптовалюты .
Таким образом, они обеспечили своим потенциальным клиентам интересы, которые были намного выше, чем у места для привлечения -- nbsp; инвесторы . Как это бывает в Схемы Понци , первые месяцы они платили проценты, чтобы инвесторы подняли деньги, которые они доставили. И, кроме того, они будут продвигать сочный бизнес в кругу семьи и друзей. Многие поступили из этих положительных отзывов.
Начало конца
К февралю 2022 года они начали дефолт и дали инвесторам возможность перейти в другой фонд. Таким образом, они предложили купить в кредит виртуальную землю проекта под названием Cripto Country.
Исследование сосредоточено на двух брендах, используемых организацией: We Are Capital и Cripto Country. Не только Карольо и Брейер не числятся партнерами фирм с такими названиями. Товарные знаки не фигурируют в записях или базе данных AFIP или в записях в Официальном бюллетене. Вот как Infobae сообщает об этом.
Подсудимый Брейер имеет несколько подозрений против него. Он связан со строительной компанией, которая могла быть использована для отмывания денег своих жертв. Автомобильный бизнес - еще одна подсказка. Считается, что с той же целью он мог приобрести дилерский центр. В январе 2022 года Хенаро и Джованни стали частью компании, занимающейся, по крайней мере, по названию, винным бизнесом, и в конечном итоге правосудие могло расследовать этот шаг.
Источник досье уверен.
«Единственной юридической вещью, которая придавала схеме внешний вид и повышала доверие инвесторов, был — nbsp; взаимный договор с нотариально заверенной подписью».
Это широко используемый инструмент. Что-то, что повторяется в каждой предполагаемой крупномасштабной схеме Понци, например - nbsp; Поколение Зои или Фонды Надежды. Расследование Карольо и двух других подсудимых ожидается в ближайшие часы. Операции продолжались в течение дня, не исключены новые рейды.
Это широко используемый инструмент. Что-то, что повторяется в каждой предполагаемой крупномасштабной схеме Понци, например — nbsp; Поколение Зои или Фонды Надежды. Расследование Карольо и двух других подсудимых ожидается в ближайшие несколько часов. Операции продолжались в течение дня, не исключены новые рейды.
