Governo dos EUA transfere quase 4.000 BTC no valor de US$ 240 milhões para exchange
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O governo dos EUA transferiu 3.940 Bitcoins para uma exchange em 26 de junho, levando à especulação de uma liquidação, de acordo com a Arkham Intelligence dados .
Os Bitcoins em questão foram apreendidos do traficante de drogas Banmeet Singh e valem cerca de US$ 240 milhões no momento desta publicação.
Os tokens foram transferidos da carteira do governo dos EUA – que contém cerca de US$ 13,4 bilhões em criptomoedas após a última transferência – para Coinbase Prime, serviço institucional de negociação de criptografia da Coinbase.
Participações de Bitcoin nos EUA
A maior parte dos ativos criptográficos do governo dos EUA, acumulados principalmente através do confisco de fundos criminosos, consistem em Bitcoin.
De acordo com dados da Arkhan Intelligence, o governo dos EUA detém aproximadamente 213.546 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 12,97 bilhões em 26 de junho.
A quantidade equivale a cerca de 1% da oferta total de Bitcoin, tornando o governo dos EUA uma das maiores baleias Bitcoin do mundo.
Os EUA anteriormente transferiram Bitcoin para dentro Abril , enviando 1.999 BTC para a Coinbase. Também vendeu 9.861 BTC em março – por US$ 215 milhões.
Análise CryptoSlate indica que o governo dos EUA frequentemente vende partes de suas participações em BTC quando o preço do ativo está baixo, uma tendência adicionalmente evidenciada por outras vendas que datam de 2023.
Investigação na Índia
A transferência de fundos segue-se à conclusão do caso do DOJ contra Singh, que foi preso em Londres em 2019 e extraditado para os EUA em 2023.
Singh se declarou culpado de venda de substâncias controladas na dark web e de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em janeiro de 2024. Os EUA condenaram Singh a cinco anos de prisão em abril de 2024.
A criptografia confiscada de Singh foi avaliada em US$ 150 milhões na época.
A Diretoria de Execução da Índia também prendeu Singh em Maio de 2024 – seguindo um pedido das autoridades dos EUA. A diretoria apreendeu 268,22 BTC após revistar uma residência de Singh e seu irmão, Parvinder Singh.
As autoridades indianas disseram que os Singhs obtiveram pelo menos 8.088 Bitcoins com seu comércio ilícito de drogas.
