Binance demitiu investigador que descobriu manipulação de mercado no cliente DWF Labs: WSJ

A Binance demitiu um membro da equipe que descobriu evidências de manipulação de mercado na empresa de investimento em criptografia DWF Labs, um dos clientes da bolsa de criptomoedas, informou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando entrevistas com funcionários antigos e atuais da Binance, documentos, e-mails e outros participantes da indústria.

O ex-funcionário e seus colegas da equipe de vigilância de mercado da Binance foram contratados para eliminar sinais de manipulação de mercado e outras atividades nefastas como parte dos esforços da bolsa para limpar sua atuação diante do escrutínio dos reguladores financeiros.

A equipe descobriu que clientes “VIP” – aqueles que negociam mais de US$ 100 milhões por mês – estavam envolvidos em esquemas de pump-and-dump e wash trading que eram proibidos pelos termos e condições da Binance, de acordo com o artigo do WSJ.

O DWF Labs, que faturava mais de US$ 4 bilhões em negociações mensais, emergiu como um...nbsp; investidor prolífico em projetos de criptografia – no início de 2023, quando estava no centro de uma série de rodadas de financiamento em um mercado que de outra forma seria calmo. Diferentemente do modelo tradicional de capital de risco , a empresa, cujos fundadores ganharam dinheiro como comerciantes de criptografia de alta frequência, geralmente comprava milhões de dólares em tokens de um projeto com desconto e se beneficiava quando o preço subia.

Os investigadores da Binance apresentaram um relatório alegando que a DWF havia manipulado o preço de vários tokens com base em US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023, mas a Binance considerou que não havia evidências suficientes de abuso de mercado, disse o WSJ. Uma semana após a entrega do relatório, o chefe da equipe foi demitido, segundo o jornal.

A Binance disse ao WSJ que rejeitou as alegações de ter permitido a manipulação de mercado, e a pessoa foi demitida depois que uma investigação concluiu que as alegações contra o cliente não eram “totalmente fundamentadas”.

Depois que o artigo foi publicado, o DWF Labs disse em uma postagem no X que as alegações sobre ele eram “ infundadas e distorcem os fatos ”.

A Binance também respondeu, sem se referir à demissão do funcionário. “Nós – nbsp; não toleramos abuso de mercado ”, disse em um post X. “Nos últimos três anos, demitimos quase 355 mil usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violarem nossos termos de uso”. A empresa não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk.