Operadora de exchange cripto BTC-e se declara culpada de lavagem de dinheiro nos EUA
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Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg – nbsp; relatório .
A BTC-e foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo entre 2011 e 2017. Segundo os promotores, ela processou transações no valor de US$ 9 bilhões e tinha uma base de clientes de mais de 1 milhão em todo o mundo.
Os promotores acrescentaram que o BTC-e foi usado por criminosos cibernéticos para transferir, lavar e armazenar rendimentos criminosos de atividades ilegais. Isso incluiu receitas provenientes de hackers, ransomware e distribuição de narcóticos.
De acordo com uma declaração do Ministério Público dos EUA em São Francisco, Vinnik operou a bolsa até ser preso e o BTC-e ser fechado pelas autoridades. Vinnik, condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro na França em 2020, pode pegar no máximo 20 anos de prisão nos EUA
A declaração observou:
“Vinnik operou o BTC-e com a intenção de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma perda de pelo menos US$ 121 milhões.”
Os promotores afirmam que o BTC-e não tinha um sistema de verificação e permitia que criminosos convertessem dinheiro ilícito em criptomoedas como o Bitcoin anonimamente. Os promotores afirmaram que foi descoberto que a exchange manipulou Bitcoin rastreado até uma unidade de hackers da inteligência militar russa responsável por divulgar e-mails dos democratas durante as eleições de 2016 nos EUA, em uma tentativa de influenciar os votos.
Nos últimos meses, tem havido um crescente escrutínio e ação regulatória contra fraudes relacionadas a criptomoedas nos EUA. Sam Bankman-Fried, o cofundador da agora extinta exchange de criptomoedas FTX, foi condenado a 24 anos de prisão em março por orquestrar um multi esquema de fraude de bilhões de dólares.
Além disso, Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, foi considerado responsável por fraude num processo civil em abril de 2024. A Terraform Labs faliu em 2022, desencadeando uma cadeia de falências e eliminando 40 mil milhões de dólares do mercado.
Mais recentemente, Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Binance, uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, foi condenado esta semana a quatro meses de prisão por falhas que permitiram a ocorrência de atividades ilícitas, incluindo financiamento criminoso e terrorista, na plataforma. CZ já havia se declarado culpado enquanto a Binance pagava a maior multa da história e concordava em ser monitorada.
Além disso, a ex-diretora assistente da Divisão de Execução da SEC, Jennifer Lee, disse esta semana que se Donald Trump for eleito presidente para um segundo mandato este ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continuará a “definir seu espaço e alcançar a criptografia”.
