Diputados aprueban quebra de sigilo bancário de empresas ligadas a Binance no Brasil
A quebra de sigilo aprovada pelos diputados engloba desde empresas que prestan servicios para a Binance no passado, como el Capital, até empresas que aún possuem relação con Binance, como é o caso da Latam Gateway, que é o actual gateway que integra un exchange aos serviços bancários no Brasil como Pix
Em sessão realizada nesta quarta-feira (20) a CPI das Pirâmides Financeiras, também conhecida como CPI das Criptomoedas , os diputados que integram a comissão aprovaram uma serie de requerimentos que solicitam a divulgação de informações Financeiras Confidenciais de empresas brasileiras que mantiveram ou mantêm parcerias com a operação da Binance no Brasil.
A quebra de sigilo aprovada pelos diputados engloba desde empresas que prestan servicios para a Binance no passado, como el Capital , até empresas que aún possuem relação con Binance, como es el caso de Latam Gateway, que es el gateway actual que integra un exchange Además de los servicios bancarios en Brasil como Pix.
O requerimento establecido que os dados de interesse abrangem um período de tres años, relacionados directamente con Binance, con el objetivo de "documentar todos os depósitos y retiros efetuados por meio dos clientes de la empresa mencionada".
Además de Binance, sin total, la sesión del IPC de las Pirámides Financieras aprueba nuevos requisitos. Entre ellos, destaca-se um pedido para que o Banco Central de Brasil comparte información con una comisión sobre el andamento del proceso de adquisición de la corretora brasileña Sim;Paul Investimentos en Binance.
Também foi aprovado requerimento Para que BC envie detalles sobre la autorización concedida para la autarquía para que Latam Gateway y Capitual se unan como instituciones de pago.
Además, foi aprovado um requerimento que exige que a La Comisión de Valores Mobiliários (CVM) envía al CPI todos los procesos que estejam em andamento ou que já tenham tramitado na entidade relacionados con Binance.
Además de las empresas, los líderes de empresas suspeitas de serem pirâmides Financeiras, como Braiscompany, con Antônio Neto Ais y Fabricia Campos, y Atlas Quantum, con Rodrigo Marques dos Santos y Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, también tiveram seus sigilos bancários e fiscais solicitados.
Outros pedidos de quebra de sigilo bancário aprovados envolvem a Trust Investing, que incluye como personas: Patrick Abrahão, Ivonélio Abrahão da Silva, Fabiano Lorite de Lima, Diorge de Araújo Chaves y Diego Ribeiro Chaves.
Em nota, o Capitual disse que:
O Capitual esclarece que a quebra do sigilo bancário, fiscal e de datos determinados pela CPI das Pirâmides Financeiras no dia 20/09/2023 refere-se exclusivamente e especificamente às informações de operações (depósitos e saques) efetuadas com a Binance, cujo relacionamento foi encerrado en junio de 2022.
De esta forma, ficam preservados os datos referentes a otras parcelas y aos clientes de Capitual tanto en sus cuentas de persona física (CapConta) como en cuentas empresarias (CapBusiness). El Capital refuerza que sus soluciones utilizan un enfoque propietario para la conformidad regulatoria (KYC y AML), garantizando los más altos padrones regulatorios y de seguridad en el mercado tradicional y, de la misma forma, en el mercado criptográfico.
IPC
Thuan Gritz es socio de Sade & Gritz Advogados, señala que el IPC está desempeñando un papel fundamental en la comprensión y la regulación de un mercado que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Un abogado destaca que un CPI está investigando no sólo como prácticas fraudulentas, sino que también está trabajando para aprimorar una legislación relacionada con las criptomonedas. Con una entrada em vigor da Lei 14.478/22 em junio de 2023, a regulamentação se tornou um foco crítico da Comissão.
"La nueva legislación tras importantes cambios en el mercado de criptomonedas, pero no tendrá efecto retroactivo en la relación con los castigos aplicados al IPC. Esto plantea una pregunta de ahora que ponto a la Comisión ampliará su alcance para investigar eventos pasados y sujetos a la nueva regulación". .
Thuan Gritz también menciona que el Banco Central está trabajando en regulaciones más necesarias para el sector de criptomonedas, previstas para ser concluídas a mediados de 2024. Esas regulaciones pueden fortalecer el mercado, desde que los diputados estejam bem preparados para conducir audiencias y oitivas técnicas.
Otro aspecto abordado por la defensa es el involucramiento de figuras públicas en CPI, incluidas celebridades como Cauã Reymond, Marcelo Tas y Tatá Werneck, que foram citadas devido à promoção de empresas sob investigação. A CPI busca involucrar esas personalidades, aunque no hay evidencia de su conhecimento de fraudes.
Además, el CPI convocó al jogador Ronaldinho Gaúcho debido a su supuesta relación con una empresa investigada en un esquema de pirámide. Ronaldinho negou qualquer envolvimento e enfatizou que nunca autorizou o uso de sua imagem pela empresa.
Thuan Gritz destaca la importancia de una investigación minuciosa e imparcial para determinar la responsabilidad de todas las partes involucradas y evitar una difamación injustificada. A CPI busca no sólo responsabilizar a los culpables, sino que también promoverá una regulación más sólida y transparente en el mercado de criptomonedas.
"No final das contas, a CPI das Criptomoedas enfrenta desafíos complejos a medida que busca aclarar prácticas fraudulentas y regular el mercado. El equilibrio entre investigación y respeto de los derechos de las personas involucradas es fundamental para garantizar la integridad del proceso y la eficacia de la Comisión. "El resultado de esta investigación comenzará a influir en el futuro de la regulación de las criptomonedas en Brasil", finaliza.
