BTC-e 암호화폐 거래소 운영자, 미국 자금세탁 혐의 인정

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Bloomberg-nbsp에 따르면 암호화폐 거래소 BTC-e를 운영하는 러시아 국적의 Alexander Vinnik은 5월 3일 미국에서 자금세탁 음모 혐의로 유죄를 인정했습니다. 보고서 .

BTC-e는 2011년부터 2017년까지 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나였습니다. 검찰에 따르면 BTC-e는 90억 달러 규모의 거래를 처리했으며 전 세계적으로 100만 명이 넘는 고객 기반을 보유하고 있습니다.

검찰은 사이버 범죄자들이 불법 활동으로 얻은 범죄 수익금을 양도, 세탁, 저장하기 위해 BTC-e를 사용했다고 덧붙였습니다. 여기에는 해킹, 랜섬웨어, 마약 유통으로 인한 수익이 포함됩니다.

샌프란시스코에 있는 미국 검찰청의 성명에 따르면 Vinnik은 그가 체포되고 BTC-e가 법 집행 기관에 의해 폐쇄될 때까지 거래소를 운영했습니다. 2020년 프랑스에서 돈세탁 혐의로 징역 5년을 선고받은 비닉(Vinnik)은 미국에서는 최대 20년의 징역형을 선고받았다.

성명서는 다음과 같이 언급했습니다.

"Vinnik은 이러한 불법 활동을 조장하려는 의도로 BTC-e를 운영했으며 최소 1억 2,100만 달러의 손실을 책임졌습니다."

검찰은 BTC-e에는 심사 시스템이 없었고 범죄자들이 불법 현금을 익명으로 비트코인과 같은 암호화폐로 전환할 수 있도록 허용했다고 주장합니다. 검찰은 이 거래소가 표를 흔들기 위해 2016년 미국 선거 기간 동안 민주당의 이메일을 공개한 러시아 군 정보 해킹 부대로 추적된 비트코인을 처리한 것으로 밝혀졌다고 밝혔습니다.

최근 몇 달 동안 미국에서 암호화폐 관련 사기에 대한 조사와 규제 조치가 증가했습니다. 지금은 없어진 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창업자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 지난 3월 다중 사기를 주도한 혐의로 24년의 징역형을 선고받았습니다. - 수십억 달러 규모의 사기 계획.

또한, Terraform Labs의 설립자인 권도권씨는 2024년 4월 민사소송에서 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Terraform Labs는 2022년에 무너지면서 연쇄 파산을 촉발하고 시장에서 400억 달러의 손실을 입혔습니다.

최근에는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스(Binance)의 창업자인 창펑 자오(CZ)가 플랫폼에서 범죄 및 테러 자금 조달을 포함한 불법 활동을 허용한 실패로 이번 주에 징역 4개월을 선고 받았습니다. CZ는 이전에 유죄를 인정한 반면 바이낸스는 역사상 가장 큰 벌금을 지불하고 감시를 받는 데 동의했습니다.

또한 전 SEC 집행부 부국장 제니퍼 리(Jennifer Lee)는 이번 주 도널드 트럼프가 올해 두 번째 대통령으로 선출된다면 미국 증권거래위원회(SEC)는 계속해서 “암호화폐에 대한 공간을 정의하고 접근할 것”이라고 말했습니다.