BTC-e 加密货币交易所运营商在美国承认洗钱罪
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据彭博社报道，运营加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯人亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 于 5 月 3 日在美国对洗钱阴谋指控表示认罪。
BTC-e 是 2011 年至 2017 年期间全球最大的加密货币交易所之一。据检察官称，它处理了价值 90 亿美元的交易，在全球拥有超过 100 万客户。
检察官补充说，网络犯罪分子利用 BTC-e 转移、洗钱和存储非法活动的犯罪收益。其中包括黑客攻击、勒索软件和毒品分销的收益。
根据美国旧金山检察官办公室的一份声明，Vinnik 经营着这家交易所，直到他被捕，BTC-e 被执法部门关闭。Vinnik 于 2020 年因洗钱在法国被判处五年监禁，在美国最高可被判处 20 年监禁
声明指出：
“Vinnik 运营 BTC-e 的目的是促进这些非法活动，并造成了至少 1.21 亿美元的损失。”
检察官声称，BTC-e 没有审查系统，允许犯罪分子匿名将非法现金兑换成比特币等加密货币。检察官表示，该交易所被发现处理比特币，这可以追溯到俄罗斯军事情报黑客部队，该部队负责在 2016 年美国大选期间公布民主党人的电子邮件，以试图影响选票。
最近几个月，美国对加密货币相关欺诈行为的审查和监管行动不断加强。现已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联合创始人 Sam Bankman-Fried 因策划数十亿美元的欺诈计划于 3 月被判处 24 年监禁。
此外，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 于 2024 年 4 月在一场民事案件中被判犯有欺诈罪。Terraform Labs 于 2022 年倒闭，引发了一系列破产事件，导致市场损失 400 亿美元。
最近，全球最大的加密货币交易所之一币安的创始人赵长鹏（CZ）本周因导致平台上发生犯罪和恐怖主义融资等非法活动而被判处四个月监禁。赵长鹏此前已认罪，而币安则支付了历史上最高的罚款并同意接受监控。
此外，美国证券交易委员会前执法部助理主任詹妮弗·李 (Jennifer Lee) 本周表示，如果唐纳德·特朗普今年连任总统，美国证券交易委员会 (SEC) 将继续“定义其在加密货币领域的范围和影响力”。
