BTC-e 加密貨幣交易所營運商承認在美國洗錢
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根據彭博社報道，營運加密貨幣交易所 BTC-e 的俄羅斯公民亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 於 5 月 3 日在美國承認了共謀洗錢的指控。 報告。
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BTC-e 是 2011 年至 2017 年間全球最大的加密貨幣交易所之一。
檢察官補充說，BTC-e 被網路犯罪分子用來轉移、洗錢和儲存非法活動的犯罪所得。這包括駭客攻擊、勒索軟體和毒品分發的收益。
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根據舊金山美國檢察官辦公室的聲明，Vinnik 一直在運營該交易所，直到他被捕並且 BTC-e 被執法部門關閉。文尼克2020年在法國因洗錢罪被判處五年監禁，在美國面臨最高20年監禁
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聲明指出：
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“Vinnik 運營 BTC-e 的目的是促進這些非法活動，並造成至少 1.21 億美元的損失。”
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檢察官聲稱 BTC-e 沒有審查系統，允許犯罪分子匿名將非法現金轉換成比特幣等加密貨幣。檢察官表示，該交易所被發現處理的比特幣可追溯到俄羅斯軍事情報駭客部門，該部門負責在 2016 年美國大選期間洩露民主黨的電子郵件，試圖影響選票。
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近幾個月來，美國針對加密貨幣相關詐欺的審查和監管行動不斷加強。 24 年監禁。
此外，Terraform Labs 的創始人 Do Kwon 於 2024 年 4 月在民事案件中被判犯有欺詐責任。
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最近，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安的創始人趙長鵬 (CZ) 本週被判處四個月監禁，原因是其在平台上發生非法活動，包括犯罪和恐怖主義融資。 CZ 先前已認罪，而幣安則支付了歷史上最大的罰款並同意接受監控。
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此外，前 SEC 執法部助理主任 Jennifer Lee 本週表示，如果唐納德·川普今年當選總統連任，美國證券交易委員會 (SEC) 將繼續「定義其空間並涉足加密貨幣領域」。
