Binance, Müşteri DWF Laboratuvarlarında Piyasa Manipülasyonunu Ortaya Çıkaran Araştırmacıyı Kovdu: WSJ

Wall Street Journal'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Binance, kripto para borsasının müşterilerinden biri olan kripto yatırım şirketi DWF Labs'ta piyasa manipülasyonuna ilişkin kanıtları ortaya çıkaran bir çalışanını kovdu; geçmiş ve mevcut Binance çalışanlarıyla yapılan röportajlara, belgelere, e-postalara ve e-postalara atıfta bulundu. diğer sektör katılımcıları.

Binance'in piyasa gözetim ekibindeki eski personel ve meslektaşları, borsanın mali düzenleyicilerin incelemeleri karşısında eylemini temizleme çabalarının bir parçası olarak piyasa manipülasyonu ve diğer hain faaliyetlere dair işaretleri ortadan kaldırmak için işe alınmıştı.

Ekip, WSJ makalesine göre ayda 100 milyon dolardan fazla işlem yapan "VIP" müşterilerin, Binance'in hüküm ve koşulları tarafından yasaklanan pompalama ve boşaltma planlarına ve yıkama ticaretine giriştiklerini tespit etti.

Aylık ticarette 4 milyar dolardan fazla para kazanan DWF Labs, bir   kripto projelerine üretken bir yatırımcı  2023'ün başlarında, normalde sakin bir piyasada bir fon akışının merkezindeyken.  Kurucuları yüksek frekanslı kripto tüccarları olarak para kazanan firma, geleneksel risk sermayesi modelinden farklı olarak , genellikle bir projenin tokenını milyonlarca dolar değerinde indirimli olarak satın aldı ve fiyat yükseldiğinde bundan faydalandı.

WSJ, Binance araştırmacılarının, DWF'nin 2023'te 300 milyon dolarlık yıkama işlemlerine dayanarak birkaç tokenin fiyatını manipüle ettiğini iddia eden bir rapor sundu ancak Binance, piyasanın kötüye kullanıldığına dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi. Gazeteye göre raporun sunulmasından bir hafta sonra ekibin başkanı görevden alındı.

Binance, WSJ'ye piyasa manipülasyonuna izin verdiği iddialarını reddettiğini ve yapılan soruşturmanın müşteriye yönelik iddiaların "tam olarak kanıtlanmadığını" tespit etmesi üzerine kişinin görevden alındığını söyledi.

Makalenin yayınlanmasının ardından DWF Labs, X'te yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili iddiaların " asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını " söyledi.

Binance ayrıca personelin işten çıkarılmasıyla ilgili olmadan yanıt verdi. Bir X gönderisinde "Biz - nbsp; piyasanın kötüye kullanılmasına tolerans göstermeyiz " dedi. "Son üç yılda, kullanım koşullarımızı ihlal ettikleri için 2,5 trilyon dolardan fazla işlem hacmine sahip yaklaşık 355.000 kullanıcıyı gruptan çıkardık." Şirket, CoinDesk'in yorum talebine yanıt vermedi.