BTC-e暗号通貨取引所運営者が米国でのマネーロンダリングの罪を認める
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ブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所BTC-eを運営していたロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク容疑者は、5月3日に米国でマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。
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BTC-eは2011年から2017年まで世界最大の暗号通貨取引所の一つだった。検察によると、同取引所は90億ドル相当の取引を処理し、世界中に100万人以上の顧客基盤を持っていた。
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検察官は、BTC-eはサイバー犯罪者によって違法行為による犯罪収益の送金、洗浄、保管に使用されていたと付け加えた。これにはハッキング、ランサムウェア、麻薬流通による収益も含まれている。
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サンフランシスコの米国検察局の声明によると、ヴィニック氏は逮捕され、BTC-eは法執行機関によって閉鎖されるまで取引所を運営していた。2020年にフランスでマネーロンダリングの罪で懲役5年の判決を受けたヴィニック氏は、米国で最大20年の懲役刑に直面している。
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声明では次のように述べられている。
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「ヴィニック氏はこれらの違法行為を促進する目的でBTC-eを運営し、少なくとも1億2100万ドルの損失をもたらした。」
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検察当局は、BTC-eには審査システムがなく、犯罪者が違法な現金を匿名でビットコインなどの暗号通貨に交換することを許可していたと主張している。検察当局は、この取引所が、2016年の米国選挙中に投票を左右しようと民主党の電子メールを公開したロシア軍諜報ハッキング部隊に由来するビットコインを扱っていたことが判明したと述べた。
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ここ数カ月、米国では仮想通貨関連の詐欺に対する監視と規制措置が強化されている。現在は閉鎖中の仮想通貨取引所FTXの共同設立者サム・バンクマン・フリード氏は、3月に数十億ドル規模の詐欺計画を画策した罪で懲役24年の刑を宣告された。
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さらに、テラフォームラボの創設者であるド・クォン氏は、2024年4月に民事訴訟で詐欺の責任を問われました。テラフォームラボは2022年に倒産し、一連の倒産を引き起こし、市場から400億ドルが消失しました。
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最近では、世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオ（CZ）が、プラットフォーム上で犯罪やテロ資金供与を含む違法行為を許した罪で今週懲役4ヶ月の判決を受けた。CZは以前、バイナンスが史上最大の罰金を支払い、監視されることに同意した際に有罪を認めていた。
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さらに、SECの元執行部門副部長ジェニファー・リー氏は今週、ドナルド・トランプ氏が今年2期目の大統領に選出されれば、米証券取引委員会（SEC）は「仮想通貨に関する領域と範囲を定義し続けるだろう」と述べた。
